Δεκαοκτώ συλλήψεις και χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ αποκαλύπτει η έρευνα για εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης.
Η επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων, τα οποία φέρονται να εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» σε εταιρείες. Η έρευνα περιγράφει ένα δίκτυο με εταιρείες-«φαντάσματα» και χιλιάδες ΑΦΜ, μέσω των οποίων συσσωρεύτηκαν οφειλές προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.
Χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σε διάστημα τριών ετών χρησιμοποιήθηκαν περίπου 4.200 ΑΦΜ, ενώ η συνολική ζημιά υπολογίζεται σε περισσότερα από 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 68 εκατομμύρια αφορούν φόρους και 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα καλύπτει περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με περίπου 1.300 αχυρανθρώπους και 700 πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, κρύβονταν πίσω από την τυπική διοίκηση.
Στο μικροσκόπιο οι πραγματικοί διαχειριστές
Οι ελεγκτές αναζητούν ποιοι ασκούσαν ουσιαστικά τη δραστηριότητα, ενώ άλλοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι. Για την υπόθεση εργάστηκαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι συλληφθέντες και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα· οι ευθύνες τους θα κριθούν από τις αρμόδιες αρχές.
