Δεκαέξι από τους 18 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται δίκτυο εικονικών εταιρειών και «αχυρανθρώπων», με χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες από τη νυχτερινή διασκέδαση και ιδιοκτήτες καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Δύο αφέθηκαν ελεύθεροι
Οι δύο από τους 18 αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας και αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την καραμπίνα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την άδεια κατοχής. Οι υπόλοιποι 16 αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή.
Χιλιάδες ΑΦΜ και μεγάλα χρέη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα σε τρία χρόνια ενεργοποιήθηκαν 4.200 ΑΦΜ. Τα χρέη που αποδίδονται στο κύκλωμα ανέρχονται σε 68 εκατ. ευρώ από απλήρωτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, καθώς και σε επιπλέον 135 εκατ. ευρώ από μη καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Οι ελεγκτές εντόπισαν επίσης κοσμήματα και ακριβά ρολόγια σε έρευνες σε κατοικίες, τα οποία κατασχέθηκαν. Η έρευνα αποδίδει στα μέλη δαπάνες για ταξίδια και πολυτελή αντικείμενα, ενώ ορισμένοι φέρονται να αναρτούσαν σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
